الجمعية العامة الغير عادية ( اجتماع ثاني )
مايو 202

 

الشركة القابضة للإستثمارات المالية (ل.ك.ح جروب)

شركة مساهمة مصرية وفقاً لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1992

رأس المال المصدر 296,976,240 جنيه مصرى

سجل تجارى رقم 318697 القاهرة

7 شارع ألماظة –  مصر الجديدة – القاهرة

 

السادة/ مساهمي الشركة

دعوة حضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة يوم الأحد الموافق 26/05/2024 (اجتماع ثان)

يتشرف السيد/ رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للإستثمارات المالية (ل.ك.ح جروب) بدعوة السادة المساهمين والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والسادة أعضاء مجلس الإدارة والسيد مراقب الحسابات لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المقرر انعقادها يوم الأحد الموافق 26/05/2024 فى تمام الساعة الحادية عشر صباحاً بفندق الماسة شارع عبد العزيز الشناوى – مدينة نصر – القاهرة وذلك نظراً لعدم اكتمال النصاب القانوني لصحة انعقاد الاجتماع الأول في يوم الخميس الموافق 16/05/2024.

 

وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالى:

  • النظر في تعديل المادة (6) والمادة (7) من النظام الأساسي للشركة عبر زيادة رأس المال المصدر بأسهم مجانية ممولة من أرباح العام المالي الظاهرة في القوائم المستقلة في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة أمام كل من الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة ومصر للمقاصة والسجل التجاري وإدخال أي تعديلات تراها الجهات الإدارية المختصة.
  • النظر في إضافة مادة بالنظام الأساسي للشركة تضع نظام إثابة وتحفيز العاملين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين بالشركة القابضة للاستثمارات المالية وشركاتها التابعة من خلال منح أسهم مجانية وفقاً للشروط والمتطلبات التى أقرتها الهيئة العامة للرقابة المالية.
  • النظر في اعتماد نظام إثابة وتحفيز العاملين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين بالشركة القابضة للاستثمارات المالية وشركاتها التابعة من خلال منح أسهم مجانية وتفويض مجلس الإدارة في صياغة النظام واعتماده من الهيئة العامة للرقابة المالية وإدخال أي تعديلات تطلبها الهيئة العامة للرقابة المالية لتطبيق النظام.

 

ونود أن نوجه عناية السادة المساهمين الآتى:

  • على السادة المساهمين الراغبين فى حضور الجمعية العامة غير العادية التكرم بإرسال ما يلى على البريد الاليكترونى shareholders@lakah.com أو التسليم بمقر الشركة 7 شارع ألماظة – مصر الجديدة – القاهرة:
  • كشف حساب معتمد صادر من إحدى بنوك أمناء الحفظ متضمنا تجميد رصيد الأسهم الموضح بكشف الحساب بغرض حضور الجمعية وذلك قبل انعقاد الجمعية بثلاث أيام كاملة على الأقل ولكل مساهم الحق فى حضور الأجتماع بالأصالة أو بإنابة مساهم أخر من غير أعضاء مجلس الإدارة ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة فى توكيل كتابى .
  • بطاقة رقم قومى أو جواز السفر لأثبات شخصية المساهم.

 

ج- أيه مستندات إضافية فى حالة التوكيلات أو التفويضات.

  • أى إستفسارات أو طلبات تتعلق بجدول الأعمال المعروض على الجمعية العامة غير العادية يتعين تقديمها كتابةً بمقر الشركة الكائن فى : (7 شارع ألماظة – مصر الجديدة – القاهرة) أو يتم إرسالها للبريد الاليكترونى للشركة info@lakah.com أو من خلال الموقع الاليكترونى للشركة hcfi-eg.com وذلك قبل إنعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل.

 

 

   رئيـــس مجلــس الإدارة

         رامي لكح