السادة/ مساهمى الشركة
دعوة حضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة اجتماع ثانِ يوم الثلاثاء الموافق 2021/7/13
يتشرف السيد رئيس الشركة القابضة للاستثمارات المالية
بدعوة السادة مساهمي الشركة والسادة اعضاء مجلس ادارة الشركة والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار والسيد مراقب الحسابات لحضور اجتماع الجمعية العامة الغير عادية للشركة المقررة عقدها يوم الثلاثاء الموافق 13 يوليو ٢٠٢١ في تمام الساعة العاشرة صباحا بفندق الماسة شارع عبدالعزيز الشناوي مدينة نصر ..
علما بان هذه الدعوة هي لاجتماع ثاني نظرا لعدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع الاول للجمعية العامة الغير عادية بتاريخ ٤ يوليو ٢٠٢١ وذلك لمناقشة جدول الاعمال التالي
1- الموافقة تعديل النظام الاساسي للشركة بما يتوافق مع قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 100 لسنة 2020 بشأن قواعد حوكمة الشركات العاملة فى مجال الأنشطة المالية غير المصرفية:
– الموافقة على إضافة مادة للنظام الأساسى بحظر الجمع بين منصب رئيس مجلس الادارة ومنصب العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي للشركة.
– الموافقة على إضافة مادة للنظام الأساسي للشركة تسمح بامكانية عقد اجتماعات مجلس الاداراة واللجان وكذلك الجمعية العامة العادية وغير العادية الكترونيا وكذلك التصويت علي ما سبق ذكره الكترونيا.
– الموافقة على إضافة مادة للنظام الأساسي توجب أن يتضمن تشكيل مجلس إدارة الشركة عنصراً نسائياً علي الأقل.
– الموافقة على اضافة مادة للنظام الأساسي توجب عند تشكيل مجلس الإدارة أن يكون من ضمن أعضائه عضوين مستقلين علي الأقل.
– الموافقة على إضافة مادة للنظام الأساسي تخص طريقة التصويت في الجمعية العامة العادية وغير العادية وذلك عبر استخدام أسلوب التصويت التراكمي عند انتخاب أعضاء مجلس الادارة.
– الموافقة على إضافة مادة في النظام الاساسي تنص علي يكون لدي الشركة موقعاً الكترونياً.
2- الموافقة علي استمرار نشاط الشركة القابضة للاستثمارات المالية (ل.ك.ح جروب) ش.م.م.بعد تجاوز الخسائر أكثر من نصف رأس المال.
3- الموافقة علي تفويض مجلس الادارة بخفض رأس المال المدفوع والمرخص وتعديل القيمة الإسمية لسهم الشركة علي الوجه الاتي:
القيمة الإسمية قبل التخفيض: 10 جنيه
القيمة الاسمية بعد التخفيض: 1,982 جنيه
رأس المال المدفوع قبل التخفيض 1,499,880,000 جنيه مصرى
رأس المال المدفوع بعد التخفيض : 297,000,000 جنيه مصري
رأس المال المرخص قبل التخفيض : 5,000,000,000 جنيه مصرى
رأس المال المرخص بعد التخفيض: 800,000,000 جنيه مصرى
عدد الأسهم قبل تخفيض رأس المال: 149,988,000 سهم
عدد الأسهم بعد التخفيض: 149,988,000 سهم
وتفويض مجلس الادارة في تنفيذ أي تعديلات تطلبها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أو الهيئة العامة للرقابة المالية أو البورصة المصرية على قرارات الجمعية ومشروع التعديل دون الرجوع إلى الجمعية العامة.
4- الموافقة على تعديل المادة رقم (6) وكذلك المادة رقم (7) من نظام الشركة الأساسي المتعلقة بـرأس المال والقيمة الاسمية للاكتتاب في الأسهم عند التأسيس.
5- الموافقة علي إعادة القيد في بورصة الأوراق المالية المصرية.
6- تعديل المادة رقم (3) من النظام الاساسي للشركة والمتعلقة بغرض الشركة بإضافة نشاط إداراة النشاط الصناعي والمصانع والعلامات التجارية لحساب الغير مقابل نسبة من الارباح أو حسب الاتفاق مع الغير مالك النشاط .
7- الموافقة علي قرار مجلس الادارة الصادر بتاريخ ١٩ أبريل 2021 باعتماد عقد المعاوضة بخصوص شراء نسبة 70% من شركة فيرولاند للتنمية السياحية والمملوكة للمساهمين الرئييسن للشركة القابضة للاستثمارات المالية بالقيمة الإسمية بمبلغ 2,100,000 جنيه مصرى.
8- الموافقة علي زيادة رأس مال الشركة دون اعمال حق الاولوية عبر مبادلة قيمة الدين المستحق لكل من المساهمين الرئيسيين وقيمته ١٢٤ مليون جنيه بأسهم في الشركة القابضة للاستثمارات المالية بعد تخفيض القيمة الإسمية ورأس المال المدفوع والحصول علي موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية وكافة الجهات المسؤولة وفقا للضوابط المنصوص عليها في قانون راس المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفذية والقانون رقم ١٥٩ لسنة 1981 ولائحته التنفيذية على ان يتم تعديل المادة (6) و (7) ليصبح رأس المال 421,000,000 جنيه مصرى.
9- الموافقة على تفويض مجلس الادارة تفويضاً كاملاً وإعطائه الحق في إضافة وتنفيذ وتفعيل أي تعديلات تطلبها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أو الهيئة العامة للرقابة المالية او البورصة المصرية او السجل التجاري على جميع قرارات الجمعية العامة غير العادية اجتماع ثاني الصادرة بتاريخ 13/07/2021..
ونود ان نوجه عناية السادة المساهمين الي الاتي
علي السادة المساهمين الراغبين في حضور الجمعية التكرم بارسال مايلي علي البريد الالكتروني shareholder@Lakah.com
او التسليم باليد بمقر الشركة ٦٨ شارع الميرغني مصر الجديدة
أ- كشف حساب معتمد صادر من احد بنوك امناء الحفظ متضمنا تجميد رصيد الاسهم وذلك قبل انعقاد الجمعية بثلاث ايام علي الاقل ولكل مساهم الحق في حضور الاجتماع بالاصالة او بانابة مساهم اخر من غير اعضاء مجلس الادارة ويشترط لصحة الانابة ان تكون ثابتة في توكيل كتابي
ب-ارسال صورة بطاقة الرقم القومي او جواز سفر لاثبات شخصية المساهم
ج- اي مستندات اضافية في حالة التوكيلات او التفويضات
2- اي استفسارات او اسئلة تتعلق بجدول الاعمال يتعين تقديمها كتابة بمقر الشركة او يتم ارسالها علي البريد الالكتروني info@lakah.com
او من خلال الموقع الالكتروني www.hcfi-eg.com
وذلك قبل انعقاد الجمعية بثلاثة ايام علي الاقل
3- يعتبر هذا الاجتماع صحيحا بحضور مساهمبن يمثلون نسبة 25 %من رأس مال
الشركة علي الاقل